Compliance officer (Sanctions, Embargo)
Фінанси, банки, страхування; більше 1000 співробітників-
Київ, вулиця Іллінська, 8.
1,6 км від центру - Повна зайнятість. Також готові взяти ветерана. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта.
- Англійська — середній
Опис вакансії
ПРО НАС
UKRSIBBANK BNP Paribas Group — один з найбільших універсальних банків України. Ми об'єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного співробітника.
Наші цінності — це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.
Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.
З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі — Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.
Ми в пошуку на тимчасову (декретну) посаду Провідний фахівець Відділ забезпечення виконання санкцій та ембарго Департаменту комплаєнс контролю.
Якщо ви приєднаєтесь до нас, ви будете:
- впроваджувати та підтримувати політики та процедури банку направлених на забезпечення дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго, відповідно до вимог BNPP та законодавства України.
- надавати консультації співробітникам Банку з питань проведення аналізу та поглибленого вивчення клієнтів та їх операцій з метою запобігання та протидії фінансування тероризму, а також забезпечення дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго.
- здійснювати аналіз клієнтів Банку та їх операцій на предмет відповідності політикам в частині санкцій та ембарго і стандартам Групи BNPP, в тому числі, шляхом обробки «алертів».
- брати участь у впровадженні стандартів Групи BNPP, зменшенню комплаєнс ризиків фінансової безпеки та «репутаційних» ризиків.
- брати участь в розробці та тестуванні вимог щодо впровадження вимог комплаєнс в банківських системах та оцінка потенційних ризиків, що можуть виникати при реалізації проектів, пов’язаних зі зоною відповідальності підрозділу.
- брати участь зі сторони ДКК в процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки.
Ця робота створена саме для вас, якщо маєте:
- повну вищу юридичну або економічну освіту (магістр, спеціаліст);
- не менше 2 років банківського досвіду в області комплаєнс / валютного контролю / документарних операцій і фінансового моніторингу;
- знання англійської не нижче рівня Intermediate;
- знання державної мови;
- високі аналітичні здібності;
- знання українського і міжнародного законодавства в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, валютного законодавства;;
- знання MS Office (Power Point, Excel, World), SAP.
Окрім команди однодумців та цікавої роботи ви отримаєте:
Стабільність:
- офіційне працевлаштування
- медичне страхування та страхування життя, повністю оплачене банком
- заробітну плату на рівні провідних роботодавців
- 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпустки на пам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
- щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників банку
Розвиток своїх талантів заради кар'єри:
- навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
- можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
- підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети
Краще місце для роботи:
- програму «War&Life balance: як повернути життя в життя» — це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
- в рамках програми «New Ways of Working» дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров’я
- рівні можливості: різноманітність, інклюзивність
- залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності
Якщо ви прагнете досягти успіху у банкінгу та долучитися до спільноти, що прагне мати позитивний вплив на суспільство, ми раді вас вітати у команді UKRSIBBANK.
Схожі вакансії
- Grants Finance Officer
DAI, Київ - Grants Officer
DAI, Київ - Менеджер з комплаєнсу
ФК Магнат, ТОВ, Київ - Головний фахівець комплаєнс-контролю
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), Київ - Awards Monitoring, Evaluation, and Learning Associate, Data Officer
DAI, Київ