Сайт пошуку роботи №1 в Україні
Вакансія від 15 травня 2024
Головний економіст відділу виявлення індикаторів підозрілості та моніторингу ризиків клієнтів
Фінанси, банки, страхування; більше 1000 співробітників-
Київ, вулиця Госпітальна, 12Г.
1,7 км від центру - Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року. Вища освіта.
- Фінансовий моніторинг
Опис вакансії
МІЙ БАНК — МОЯ ОПОРА.
Опора мільйонів українців, хто відтепер каже «МОЄ».
МОЇ ЛЮДИ. МОЯ СПРАВА. МОЯ СВОБОДА.
ОЩАДБАНК запрошує до команди Головного економіста відділу виявлення індикаторів підозрілості та моніторингу ризиків клієнтів (фінансовий моніторинг)
Функціональні завдання:
- виявлення підозрілих фінансових операцій/діяльності клієнтів банку в межах компетенції підрозділу відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку;
- вживання заходів належної перевірки стосовно клієнтів (в тому числі, які зазначені в ухвалах суду, отриманих Банком), за якими отримані запити/рішення Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України, інших державних правоохоронних органів;
- перевірка за виявленням критеріїв ризику клієнтів, що належить до компетенції підрозділу, моніторинг ризиків клієнтів Банку та вживає відповідні застережні заходів для попередження, обмеження та/або зниження його до прийнятного рівня
- перевірка за повнотою та правильністю виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій працівниками банку та системою автоматизації.
Для даної посади необхідні:
- вища освіта;
- досвід роботи в банківській системі від 2-х років;
- досвід роботи в сфері фінансового моніторингу / здійснення належної перевірки клієнтів (ідентифікація/верифікація) не менше 1 року;
- знання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, банківської діяльності.
Ми гарантуємо:
- умови для професійного та кар'єрного зростання кожного співробітника;
- офіційне працевлаштування із дотриманням всіх соціальних гарантій згідно КЗпП (оплачувані лікарняні, відпустку від 29 календарних днів на рік);
- безкоштовне медичне страхування для всіх працівників.
Надсилайте Ваше резюме — станьте частиною команди ОЩАДУ!
Схожі вакансії
- Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин
Укргазбанк, АБ, Київ - Головний економіст відділу аналізу фінансових операцій клієнтів управління фінансового моніторингу
Акордбанк, Київ - Головний економіст відділу кредитних ризиків
Sense Bank, Київ - Головний економіст відділу супроводження операцій РКО в іноземній валюті (бек-офіс)
Ощадбанк, Київ - Головний економіст управління ідентифікації клієнтів
Кліринговий Дім, АБ, Київ
Статистика зарплат
Відгукнутися на цю вакансію за адресою: www.work.ua/jobs/5641321