Головний фахівець фінансового моніторингу

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)
Фінанси, банки, страхування; більше 1000 співробітників
Київ, вулиця Іллінська, 8.
1,6 км від центруНа мапі
Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року. Вища освіта.

MS Excel
Користувач ПК
Фінансовий аналіз
Робота в команді
Здатність до навчання
Уважність
Банківська справа
Уміння аналізувати
Фінансовий моніторинг
Бажання вчитися і розвиватися

Опис вакансії

Кваліфікація та досвід

Необхідні:

Впечнений користувач ПК (рівень Excel — знання та уміння застосовувати в роботі основні функції);
Вища освіта (банківська справа, економіка, фінанси);
досвід роботи в банку в галузі фінансового моніторингу від 3-х років;
Досконале знання законодавства / нормативних документів в сфері фінансового моніторингу;
Досвід аналізу та виявлення підозрілих, ризикових операцій/діяльності клієнтів;
Вміння аналізувати та структурувати велику кількість інформації, опрацьовувати великі об'єми інформації, готувати висновки щодо аналізу клієнтів, оформлювати презентації;
Вміння обґрунтовувати власні висновки відповідно до нормативних актів в сфері фінансового моніторингу та банківського врегулювання досвід участі в автоматизації сценаріїв, розробці процесів, налаштуванні ПЗ, звітів тощо;
Впевнений користувач ПК (рівень Excel — знання та уміння застосовувати в роботі основні функції\формули);

Бажані:

Досвід роботи в моніторингу операцій по платіжних картках
Хороші навички комунікацій;
Швидкість та уважність до деталей;
Вміння працювати в команді, швидко приймати рішення та обґрунтовувати їх;
Бажання розвиватись та вміння швидко навчатись новому;

Ваша РОЛЬ:

Моніторинг операцій (аналіз діяльності) клієнтів фізичних осіб у відповідності до законодавства в сфері фінансового моніторингу; перевірка повноти та своєчасності виконання належної перевірки фізичних осіб, виявлення помилок, розбіжностей;
Виявлення підозрілих операцій клієнтів, формування запитів та аналіз наданих клієнтами документів;
Складання обґрунтованих висновків, відповідей для державних органів по ризикових операціях / діяльності клієнтів;
Підготовка інформаційних матеріалів/презентацій;
Розробка сценаріїв з метою виявлення ризикових/сумнівних операцій клієнтів;
Формування вимог та участь в автоматизації процесів, звітів, налаштуванні програмного забезпечення з метою виявлення під підозрілих, високоризикових, сумнівних операцій, ризикової діяльності клієнтів — фізичних осіб;
Розробка внутрішніх процесів щодо аналізу методологічна підтримка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу участь в робочих групах щодо організації/вдосконалення/реалізації процесів з питань фінансового моніторингу.

Чому саме ПУМБ?

Один з найкращих працедавців України
Можливість працювати дистанційно
Професійна та дружня команда
Гідна винагорода та цікаві проекти
Медичне страхування.

Сили оборони шукають різних спеціалістів

Головний фахівець фінансового моніторингу

Опис вакансії

Кваліфікація та досвід

Необхідні:

Бажані:

Ваша РОЛЬ:

Чому саме ПУМБ?

Схожі вакансії

Схожі посади у Києві

Вакансії в категоріях

Вакансії за містами

Статистика зарплат

Сподобалася вакансія?

Вхід

Підтвердіть вашу ел. пошту

Підтвердіть вашу ел. пошту

Ви успішно зберегли пошук

Більше вакансій «Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)»