Банк інвестицій та заощаджень, АТ
Фінанси, банки, страхування;
250–1000 співробітників
Київ, вулиця Жилянська, 35.
2,0 км від центру
Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта.
Опис вакансії
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» оголошує конкурс на посаду головного фахівця відділу контролю ідентифікації та вивчення клієнтів!
У Ваші обов’язки буде входити:
- перевірка пакету документів в рамках проведення належної перевірки клієнтів, що включає:
- аналіз структури власності
- встановлення кінцевих бенефіціарних власників
- аналіз діяльності, фінансових операцій, фінансового стану
- аналіз інфо у відкритих джерелах, репутації
- оцінка ризиків співпраці з клієнтом
- оцінка AML процесу клієнтів фінансових установ, агентів з переказу коштів
- впровадження та підтримка політик та процедур банку направлених на організацію процесу належної перевірки клієнтів та партнерів Банку відповідно до вимог банку та законодавства України
- аналіз діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
- підготовка звітності по клієнтам банку
- участь у проектах, впровадженні ініціатив для оптимізації процесів
Якщо ви маєте:
- повну вищу економічну, юридичну освіту
- досвід роботи у сфері фінансового моніторингу — від 2х років
- здатність аналізувати великий обсяг інформації та робити висновки та судження
- знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу
- вміння ефективно працювати в команді та індивідуально;
- вміння швидко опановувати нові сфери та навчатися;
- досвід роботи: MS Excel, Word, PowerPoint, АБС Б2, Ліга-закон, YouControl
Схожі вакансії
Керівник відділу маркетингу (виробництво)
Щербіна Н.Л., ФОП,
Київ
Менеджер по роботі з клієнтами (з навчанням)
30 000 – 60 000 грн,
Full House Estate,
Київ
Молодший фахівець з виробництва (власні торговельні марки)
ЦУМ (Київ),
Київ
Фахівець з публічних закупівель
Harwind,
Київ
Керівник відділу продажу
Флай Кідс, дитячий розважальний комплекс,
Київ