Сайт поиска работы №1 в Украине
Вакансия от 22 мая 2024
Головний економіст відділу виявлення індикаторів підозрілості та моніторингу ризиків клієнтів
Финансы, банки, страхование; больше 1000 сотрудников-
Киев, вулиця Госпітальна, 12Г.
1,7 км от центра - Полная занятость. Опыт работы от 1 года. Высшее образование.
- Фінансовий моніторинг
Описание вакансии
МІЙ БАНК — МОЯ ОПОРА.
Опора мільйонів українців, хто відтепер каже «МОЄ».
МОЇ ЛЮДИ. МОЯ СПРАВА. МОЯ СВОБОДА.
ОЩАДБАНК запрошує до команди Головного економіста відділу виявлення індикаторів підозрілості та моніторингу ризиків клієнтів (фінансовий моніторинг)
Функціональні завдання:
- виявлення підозрілих фінансових операцій/діяльності клієнтів банку в межах компетенції підрозділу відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку;
- вживання заходів належної перевірки стосовно клієнтів (в тому числі, які зазначені в ухвалах суду, отриманих Банком), за якими отримані запити/рішення Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України, інших державних правоохоронних органів;
- перевірка за виявленням критеріїв ризику клієнтів, що належить до компетенції підрозділу, моніторинг ризиків клієнтів Банку та вживає відповідні застережні заходів для попередження, обмеження та/або зниження його до прийнятного рівня
- перевірка за повнотою та правильністю виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій працівниками банку та системою автоматизації.
Для даної посади необхідні:
- вища освіта;
- досвід роботи в банківській системі від 2-х років;
- досвід роботи в сфері фінансового моніторингу / здійснення належної перевірки клієнтів (ідентифікація/верифікація) не менше 1 року;
- знання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, банківської діяльності.
Ми гарантуємо:
- умови для професійного та кар'єрного зростання кожного співробітника;
- офіційне працевлаштування із дотриманням всіх соціальних гарантій згідно КЗпП (оплачувані лікарняні, відпустку від 29 календарних днів на рік);
- безкоштовне медичне страхування для всіх працівників.
Надсилайте Ваше резюме — станьте частиною команди ОЩАДУ!
Похожие вакансии
- Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин
Укргазбанк, АБ, Киев - Головний економіст відділу супроводження операцій РКО в іноземній валюті (бек-офіс)
Ощадбанк, Киев - Головний економіст управління ідентифікації клієнтів
Кліринговий Дім, АБ, Киев - Провідний економіст департаменту ризиків у Львів
Оксі Банк, АТ, Киев - Головний економіст відділу валютного нагляду зовнішньоекономічних операцій
Ощадбанк, Киев
Статистика зарплат
Откликнуться на эту вакансию по адресу: www.work.ua/jobs/5641321