Володимир

Максименко Владимир Валерьевич
Дата рождения: 09.03.1980 г
Адрес: г.Харьков, бул. И. Каркача д.79 кв. 51
Контактный телефон: 066 931 14 98 068 333 10 87
Опыт работы:
05.2023 по нынешнее время Старший специалист Отдела мониторинга операций СВРД ПАТ «Банк Восток» Управления финансового мониторинга.
• Согласование открытия счетов юридическим лицам, установление реальных контролеров предприятия ,поиск негативной информации в открытых источниках, работа с сервисом «YouControl»»
• Проведение транзакционного анализа по счетам клиента, запрос первичных документов по проводимых операциям;
• Согласование внесения наличных, проверка источником происхождения средств;
• Работа с публичными лицами изучение источников происхождения средств;
• Согласование снятия средств, проверка источников происходжения средств;
• Консультация сотрудников банка по вопросам идентификации ,изучения и оценки рисков клиентов банка;

03.2018 по 01.2023 главный специалист отдела по изучению клиентов Банка Управления финансовой безопасности Департамента комплаенс контроля АО «УкрСиббанк» BNP Paribas group.
• Рассмотрение клиентов на Комитете утверждения клиентов со стороны Департамента комплаенс контроля;
• Осуществление транзакционного анализа по счетам клиентов;Всестороннее изучение деятельности клиентов - юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и физических лиц; проверка наличия негатива в открытых источниках;
• Изучение структуры собственности клиентов – юридических лиц;Выявление среди клиентов, контролеров/уполномоченных лиц клиентов – юридических лиц национальных и иностранных публичных лиц;Организация, сопровождение и составления отчетности процесса идентификации клиентов Розничного и Корпоративного бизнеса;
• Рассмотрение клиентов на комитете утверждения клиентов;
• Работа с публичными лицами изучение источников происхождения средств;
• Консультация сотрудников банка по вопросам идентификации ,изучения и оценки рисков клиентов банка;
• Разработка электронного и очного обучения по вопросам идентификации и изучения клиентов банка;
• Координация внедрения и реализация системы контролей проведения клиентами банка рисковых оераций в т.ч. с использованием наличных средств
09.2017 по 03.2018 Контролер по работе с юридическими лицами отделения Харьковское №5 ПАО «Альфа-Банк»
• Контроль проведения операций юридических лиц ;
• Проведение идентификации клиентов юридических лиц;
• Открытие счетов корпоративным клиентов;
• Контроль наличия подтверждающих документов происхождения денежных средств по приходно/расходным операциям юридических лиц;
• Согласование обслуживание клиентов публичных лиц с Председателем правления банка;
• Предоставление отчетности по операциям клиентов службе Финансового мониторинга банка;
• Предоставление отчетности по запросу руководства.
• Контроль передачи в архив юридических дел клиентов;

01.2017 по 03.2017 Заместитель начальника отделения по операционной деятельности ПАО « ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» , ОТДЕЛЕНИЕ Харьковское №2
• Контроль полноты формирования юридических дел при открытии текущих/депозитных/карточных счетов юридических и физических лиц;
• Проведение идентификации клиентов юридических и физических лиц;
• Контроль открытия/закрытия кассового хранилища отделения;
• Контроль проведения операций с депозитарными ячейками;
• Контроль загрузки/разгрузки терминалов по принятию платежей на отделении;
• Предоставление отчетности по требованию руководства.
06.2014 по 08.2016 Ведущий специалист по обслуживанию клиентов "Фрунзенское" отделение ПУАТ "Фидобанк", Харьков
• Открытие текущих/карточных/депозитных счетов физическим и юридическим лицам;
• Проведение наличных и безналичных операций клиентов отделения в национальной и иностранной валюте;
• Проведение первичного валютного контроля операций клиентов юридических и физических лиц;
• Проведение финансового мониторинга операций клиентов ,согласно внутренних нормативных документов и нормативных документов НБУ;
• Оформление и выдача кэш-кредитов;

11.2009г. – 18.11.2013г. Начальник отдела сопровождения нестандартных операций Департамента контроля розничных операций ПАО «УкрСиббанк» (отдел 7 человек)
Основные обязанности :
• Осуществление контроля второго уровня при проведении операций по текущим/депозитным счетам клиентов корпоративного,розничного бизнесе и клиентов Private Banking;
• Обеспечение контроля перезакрепления счетов клиентов между ТТ по инициативе клиента;
• Осуществление разработки рекомендаций по организации контроля полномочий ответственных лиц на право проведения операций в части операций клиентов корпоративного и розничного бизнеса;
• Сбор, оценка, анализ, обработка, накопление соответствующей информации, разработка, эксплуатации и усовершенствовании базы данных, с использованием современных компьютерных технологий, подготовке оперативных, аналитических и статистических материалов;
• Разработка и внедрение внутрибанковских нормативных документов, регламентирующих вопросы контроля при проведении операций по текущим депозитным счетам клиентов розничного бизнеса;
• Осуществление обучения и предоставление консультаций персоналу других структурных подразделений банка в рамках функционала подразделения.

03.2009г. – 11.2009г. Начальник отдела последующих проверок Восточного регионального департамента АКИБ «УкрСиббанк» (отдел 11 человек)
Основные обязанности
• Составления отчетов о проведенных проверках для предоставления руководству;
• Участие в служебных расследованиях;
• Сопровождение проверок НБУ;
• Участие в проверках операционной деятельности отделений;
01.2007г. - 03.2009г. Ведущий специалист отдела последующих проверок Восточного регионального департамента АКИБ «УкрСиббанк»
Основные обязанности :
• Проведение комплексных проверок ТТ по направлениям : операционная деятельность, соблюдение кассовой дисциплины; соблюдение валютного законодательства, требований финансового мониторинга, ревизия кассы;
• Консолидация отчетов по результатам проверок, предоставление отчетов в Головной офис, осуществление разработки рекомендаций и разъяснений по фактам выявленных нарушений и контроль исполнения по устранению выявленных нарушений;
• Проверка выполнение ранее полученных рекомендаций отдела последующего контроля;
• Сопровождение проверок НБУ.
05.2005г-12.2006г. Ведущий специалист отдела безналичных расчетов с клиентами Восточного регионально департамента АКИБ «УкрСиббанк»
Основные обязанности
• Осуществление контроля своевременного переноса просроченных, сомнительных доходов по РКО;
• Осуществление своевременной передачи на ТТ для исполнения платежных требований и контроль исполнения;
• Исполнение постановлений по арестам и постановления на приостановление операций по счетам клиентов ТТ;
• Контроль кодирования внебалансовых символов, операций с текущими и депозитными счетами физических лиц;
• Осуществление контроля ведения базы БП в SAP for Banking;
• Осуществление начисления комиссий и перечисление средств на счета ЗАО “Киевстар” ;
• Осуществление начисления комиссий по системным договорам, предоставление клиенту актов сверки ;
• Осуществление сопровождение системы денежных переводов (БДДП Юнистрим, Контакт) по операциям ТУ (до переноса базы переводов в АБС SAP for Banking);
• Определение соответствий действий и операций, осуществляемых подразделениями банка, требованиям действующего законодательства, нормативных актов НБУ, внутренних документов банка, определяющих проводимую банком политику;
• Контроль начисление комиссий за РКО. Контроль начислений, перечислений % по текущим счетам клиентов;
• Своевременно формирование и предоставление отчетности в установленном порядке;
• Контроль ведения счетов дебиторской и кредиторской задолженности по операциям клиентов
• Своевременное и полное отражение на балансе Банка , операций с текущими счетами клиентов;
• Контроль кодирования операций по текущим и для правильного формирования отчетности;
• Контроль,за правильностью, установления индивидуальных тарифов по счетам клиентов.
• Работа с невыясненными платежами ;
• Проведение семинаров для сотрудников отделений по работе в АБС SAP for Banking;
• Проведение выездных проверок операционной деятельности ТТ;
12.2004г – 05.2005г Старший специалист по обслуживанию ЮЛ ТТ №300 АКИБ «УкрСиббанк» .
Основные обязанности :
• Ведение наличных и безналичных расчетов по счетам клиентов;
• Операционное сопровождение операций клиентов, ввод информации в автоматизированную систему банка на основании первичных документов;
• Ввод коммерческих курсов валют в автоматизированную систему банка;
• Осуществление своевременного и правильного отражения операций с клиентами в бухгалтерском учете ;
• Контроль за своевременным и правильным отражением в бухгалтерском учете операций;
• Первичный валютный контроль операций физических лиц резидентов/нерезидентов, обслуживающихся на отделении;
• Контроль за начисленными и полученными доходами по РКО клиентов отделения на основании договоров и тарифов банка ;
• Контроль начисленных и уплаченных процентов по остаткам на текущих счетах клиентов отделения
• Контроль правильности оформления первичных документов клиентами
• Контроль за ежедневной сверкой аналитического и синтетического учета в отделении, ежедневный контроль соответствия данных бухгалтерского учета и первичных документов;
• Контроль формирование свода документов дня по отделению;
• Обеспечение продуктивности системы документооборота отделения
• Контроль наличия внутренних документов отделения;
• Открытие счетов клиентам ЮЛ и ФЛ.
• Работа с денежными переводами
• Выплата/отправка переводов (БДДП Юнистрим, Контакт)

10.2002г -12.2004г Бухгалтер-контролер Кегичевского отделения «Правэкс-Банк».
Основные обязанности :
• Ведение наличных и безналичных расчетов по счетам клиентов;
• Операционное сопровождение операций клиентов, ввод информации в автоматизированную систему банка на основании первичных документов;
• Ввод коммерческих курсов валют в автоматизированную систему банка;
• Осуществление своевременного и правильного отражения операций с клиентами в бухгалтерском учете ;
• Контроль за своевременным и правильным отражением в бухгалтерском учете операций;
• Выдача потребительских кредитов клиентам;
• Выплата/отправка переводов (БДДП Western Union, Правэкс-телеграф)

Образование: 1997-2002г Харьковский государственный экономический университет ,
специальность «менеджер-экономист информационных систем»
Знание языков: Английский-базовый, Немецкий –базовый;
Личные качества: Коммуникабельный, ответственный, обучаемый, целеустремленный, умение работать в команде, готов к командировкам.
Дополнительные сведения: Уверенный пользователь SAP, Excel, Windows, Lotus Notes, Power Point, SR-bank, Strabis, ПО «Пиранья»,водительское удостоверение В,С , наличие загранпаспорта,