Начальник управління фінансового моніторингу

CREDITWEST BANK JSC — провідний турецький банк в Україні, відкритий для надання якісних сучасних послуг українським та іноземним клієнтам корпоративного бізнесу та МСБ.

Ми шукаємо досвідченого фахівця/керівника з глибокими знаннями в сфері ПВК/ФТ:

начальника управління фінансового моніторингу.

Переваги роботи з нами:

• можливість професійного зростання в стабільному іноземному банку в сучасному офісі з комфортними умовами праці;

• можливість вивчати/ досягати вищого рівня володіння англійською мовою;

• молодий, професійний і дуже дружній колектив;

• офіційне працевлаштування, державні соціальні гарантії, конкурентну заробітну плату;

• зручне місцезнаходження банку, поруч з м. Університет або м. Золоті Ворота.

Досвід і кваліфікація:

• вища освіта;

• керівний досвід роботи в банку не менше 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу;

• знання законодавства з питань ПВК/ФТ, нормативно-правових актів НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його застосування в діяльності банку, знання САБ Б2 буде перевагою;

• особисті якості та компетенції: вміння організації роботи підрозділу, оперативність, старанність, уважність, відповідальність, пунктуальність, вміння працювати в команді.

Що ви будете робити:

• виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

• виконувати обов’язки Відповідального працівника Банку в разі його відсутності;

• аналізувати та формувати/складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу;

• контролювати здійснення належної перевірки клієнтів;

• формування звітів з питань оцінки ризиків та ризик-профілю Банку;

• розробляти внутрішні нормативні документи банку з питань фінансового моніторингу;

• здійснювати навчання працівників банку з питань фінансового моніторингу;

• перевіряти підрозділи банку стосовно питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу.

CREDITWEST BANK JSC — команда молодих, енергійних та ініціативних людей запрошує до співпраці професіоналів, які поділяють наші погляди та корпоративну культуру!

Якщо Ви маєте відповідний досвід роботи та бажаєте удосконалювати свої навички — ми будемо раді бачити Вас у нашій команді!