Начальник відділу з фінансового моніторингу та комплаєнсу, методолог

Компанія «Даліз-Фінанс» запрошує до своєї команди відповідального та висококваліфікованого фахівця, який очолить напрямок методологічного супроводження системи ПВК/ФТ.

Наш ідеальний кандидат має:

• Освіту: вищу
• Досвід: не менше 2-х років в напрямку фінансового моніторингу
• Аналітичні навички: висока здатність до аналізу та обробки великих обсягів інформації
• Професійні знання: розуміння та навички практичного застосування актуальних вимог регуляторів щодо критеріїв ризиковості клієнтів та їхньої діяльності
• Глибоке розуміння бізнесу: здатність швидко розібратися в суті всього спектру операцій та послуг, що надаються НФГ

Ключові обов’язки:

• Моніторинг законодавства: постійний аналіз змін у сфері ПВК/ФТ (вимоги НКЦПФР, ДСФМУ, FATF). Оцінка їхнього впливу на діяльність компанії та підготовка пропозицій щодо оновлення внутрішніх документів
• Розробка методології: створення, перегляд, оновлення та впровадження внутрішніх політик, процедур, правил та програм фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу, Національної оцінки ризиків та досліджень СУО
• Аналіз ризиків: експертна оцінка послуг, нових угод та технологічних рішень компанії з точки зору ризиків ВК/ФТ. Участь у розробці ефективних заходів контролю
• Автоматизація та оптимізація: участь у проєктах з автоматизації та формалізації бізнес-процесів фінансового моніторингу для підвищення ефективності внутрішньої системи контролю
• Контроль та супровід: методологічна підтримка системи ПВК/ФТ, контроль її відповідності законодавству та побудова дієвих процедур управління ризиками
• Навчання персоналу: підготовка методичних, пояснювальних та інформаційних матеріалів для працівників компанії з метою правильного застосування регуляторних вимог на практиці

Ми пропонуємо умови, в яких приємно працювати:

• Локація: затишний офіс у центрі Києва (БЦ біля ст. м. «Кловська») з облаштованим укриттям
• Графік: зручний час роботи з Пн по Пт, з 10:00 до 18:00
• Гарантії: офіційне працевлаштування та медичне страхування
• Комфорт: чай, кава, солодощі та фрукти в офісі, а також яскраві корпоративні заходи

Станьте частиною стабільної та перспективної компанії!

Чекаємо на ваше резюме з очікуваним рівнем заробітної плати [відгукнутися]