Фахівець з фінансового моніторингу

Payment Service Provider Platon — платіжний провайдер, здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру українських учасників ринку електронної комерції. На території України платіжний провайдер Platon успішно працює з 2012 року. З нами співпрацюють: Епіцентр, Бізнес конструктор, Kasa.in.ua, Планета Кіно, Lotto, BergHOFF, Samsung та інші.

Ми завжди раді бачити в нашій команді цілеспрямованих особистостей, в нас кожен знає навіщо він робить цю роботу та бачить свій результат!

Ключовий фактор успіху компанії — це професійна команда. PSP Platon інвестує в знання та розвиток своїх фахівців. Зараз ми продовжуємо активно працювати та розширюватися, а тому шукаємо спеціаліста з Фінансового мониторингу.

Що ми очікуємо від кандидата:

• Можливість відвідувати офіс в гібридному форматі (м.Київ)

• Досвід у фінансовому моніторингу від 2 років у банках/небанківських фінансових установах;
• Досвід проходження перевірок НБУ (буде перевагою);
• Бездоганна ділова репутація;
• Знання законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства, вміння використовувати їх на практиці.

Функціональні обовʼязки на посаді:

• Аналіз пакетів документів клієнтів Установи з метою формування висновків щодо встановлення/продовження ділових відносин;
• Виявлення серед клієнтів Установи та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб;
• Оцінка та переоцінка ризику;
• Аналіз операцій та виявлення індикаторів підозрілості;
• Оновлення анкет клієнтів за результатами моніторингу фінансових операцій;
• Підготовка висновків щодо результатів моніторингу;
• Написання запитів клієнтам щодо фінансових операцій;
• Взаємодія з підрозділами Установи для виконання завдань фінмоніторингу;
• Методологічна підтримка здійснення підрозділами Установи належної перевірки клієнтів;
• Формування звітності 2KX, 2JX, 2LX тощо;
• Постановки задач для автоматизації процесів та їх тестування.

Що ми пропонуємо:

• Конкурентна заробітна плата та соціальні гарантії;
• Адекватний менеджмент і підтримка ініціатив;
• Участь у цікавих та складних проектах;
• Оплачувана відпустка та лікарняні;
• Зростання, щорічний перегляд задач і рівня винагороди;
• Гнучкий графік роботи та можливість працювати віддалено;
• Робота в команді досвідчених фахівців та творча атмосфера.

Детальніше про нас на сайті: https://platon.ua