Головний комплаєнс-менеджер, відповідальний за проведення внутрішьного фінансового моніторингу

Вакансія: Головний комплаєнс-менеджер / Відповідальний працівник за проведення внутрішьного фінансового моніторингу

Локація: Київ м. Звіринецька

Формат роботи: офісний, ПН-ПТ, 9:00—18:00 (в майбутньому можливий гібридний формат роботи)

Компанія: Просто Кредит — національний сервіс онлайн-кредитування.

Про компанію

Просто Кредит — українська фінансова компанія, яка спеціалізується на наданні мікропозик онлайн. Ми працюємо у повній відповідності до законодавства та стандартів НБУ, забезпечуючи прозорість, надійність та фінансову безпеку наших клієнтів. Наразі ми розширюємо команду та шукаємо головного комплаєнс-офіцера, який також відповідатиме за напрямок фінансового моніторингу.

Ваші основні обов’язки

Комплаєнс:

• Побудова та впровадження ефективної системи комплаєнсу в компанії;
• Актуалізація внутрішніх політик і процедур відповідно до змін законодавства;
• Проведення внутрішніх перевірок, аудитів, виявлення та розслідування порушень;
• Розробка та впровадження планів усунення виявлених ризиків;
• Комунікація з НБУ, ДПС, Держфінмоніторингом та іншими регуляторами;
• Організація навчання співробітників з питань етики, захисту персональних даних, AML/CFT та протидії шахрайству;
• Участь у розробці нових продуктів компанії з точки зору відповідності до законодавства.

Фінансовий моніторинг (AML/CFT):

• Підготовка та подання звітності до НБУ та Держфінмоніторингу;
• Виявлення фінансових операцій, що підлягають моніторингу, їх аналіз та документування;
• Контроль функціонування автоматизованих процесів НПК (ідентифікація, перевірка PEPs, санкції тощо);
• Оцінка та оновлення ризик-профілю компанії й фінансових продуктів;
• Підготовка технічних завдань щодо автоматизації процесів фінмоніторингу;
• Проведення тренінгів для персоналу з питань AML/CFT.

Вимоги до кандидата

• Вища освіта (юридична, економічна, фінансова);
• Досвід роботи у сфері комплаєнсу або фінансового моніторингу — від 3 років;
• Глибоке знання вимог законодавства України, НБУ, Держфінмоніторингу щодо комплаєнсу та AML/CFT;
• Знання ПОСТАНОВ НБУ від 27 грудня 2024 року № 185 та 29.12.2023, № 199 буде вагомим плюсом.
• Досвід комунікації з регуляторами, проведення внутрішніх аудитів і оцінки ризиків;
• Вміння аналізувати великі обсяги інформації, системне мислення, уважність до деталей;
• Наявність сертифікатів (ACAMS, ICA, сертифікати НБУ) буде перевагою;
• Бездоганна ділова репутація, відповідальність, ініціативність.

Ми пропонуємо

• Ключову роль у формуванні ефективної комплаєнс-функції компанії;
• Повну автономію в ухваленні рішень і підтримку керівництва;
• Конкурентну заробітну плату (узгоджується індивідуально);
• Комфортні умови праці;
• Команду професіоналів і сучасну корпоративну культуру.

Хочете розвиватися в сучасній фінансовій компанії та впливати на ключові процеси — приєднуйтесь до «Просто Кредит»!