Методолог-аналітик з управління ризиками легалізації департаменту фінансового моніторингу

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 30 років «Південний» є надійним фінансовим партнером для приватних клієнтів, малого, середнього і корпоративного бізнесу. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні.

Запрошуємо в команду Департаменту фінансового моніторингу Методолога

Основні завдання посади:

• проведення аналізу клієнтів з метою виявлення підозрілої активності;
• здійснення дій щодо моніторингу фінансових операцій особи, що є об'єктом фінансового моніторингу;
• підготовка даних до звітності;
• обробка алертів.

Вимоги:

• вища економічна/юридична освіта;

• досвід роботи в банківській системі — від 2-х років, у т.ч. не менше 1 року безперервного стажу в напрямку фінансового моніторингу;
• наявність аналітичних здібностей, вміння обробки значного обсягу інформації;
• здатність до роботи з законодавчою та нормативною базою, вміння обробки економічних, юридичних, податкових, кримінальних та інших документів/інформації різного характеру складності, з подальшим самостійним складанням необхідного висновку по досліджуваному питанню;
• здатність до розуміння та практичного застосування актуальних вимог НБУ та інших уповноважених органів щодо критеріїв ризиковості клієнтів та їх діяльності;
• здатність до розробки заходів (пропозицій) з управління виявленими ризиками;
• здатність розбиратися в суті всього спектру операцій та послуг, що надаються Банком;
• наявність високого рівня самоорганізації, працездатності, присутність уваги до деталей, з одночасним розумінням загального змісту та мети питання, що вивчається;
• наявність високих моральних якостей, не конфліктність, порядність, відповідальність, здатність працювати у команді з метою досягнення загальної поставленої мети та підтримання доброзичливої атмосфери у колективі.

Ми пропонуємо:

• Конкурентний рівень винагороди праці;
• участь в программах медичного страхування;
• можливість розвитку та підвищення рівня експертності;
• підтримку дружньої, професійної команди.