Керівник відділу фінансового моніторингу

Для нашого клієнта ми відкриваємо конкурс на посаду «Керівник відділу фінансового моніторингу» м. Київ.

Наш клієнт — національна компанія з унікальним портфелем продуктів у сфері розваг, числових форматів і масових кампаній. Бізнес працює в ліцензійній моделі, орієнтований на стабільну присутність на ринку та має сильну соціальну складову (фінансування важливих суспільних ініціатив у сфері спорту, культури та охорони здоров’я).

Проєкти і продукти компанії впізнавані, охоплюють широку аудиторію та реалізуються у співпраці з державними структурами (Мінфін, Держфінмоніторинг).

Розглядаємо тільки кандидатів, які фізично знаходяться в м. Київ, оскільки передбачена повна зайнятість в офісі!

Хто наш кандидат:

• Має вищу профільну освіту (фінансову, економічну);
• Має досвід роботи в ролі керівника або заступника керівника підрозділу фінансового моніторингу — від 2 років.
• Досвід в сфері фінансового моніторингу- від 3 років.
• Успішний досвід запровадження системи фінансового моніторингу щодо великої кількості клієнтів (банки, інтернет-магазини, страхові, фінансові компанії тощо);
• Має досвід планування та бюджетування витрат на функціонування підрозділу;
• Має досвід співпраці з державними органами (Мінфін, Держфінмоніторинг) та банківськими установами, включаючи НБУ.
• Знає нормативні акти НБУ, вимоги фінансового моніторингу та законодавства у сфері фінансових послуг;
• Є впевненим користувачем MS Office та спеціалізованих програм для якісного виконання задач;
• Досвідчений фахівець готовий до самостійного прийняття рішень і ініціатив щодо покращення діяльності підрозділу.

Чим буде займатись керівник:

• Управління відділом фінансового моніторингу;
• Комунікація з внутрішніми підрозділами та зовнішніми «контролерами» (Мінфін, Держфінмониторинг, Банки та небанківські фінансові установи);
• Розробка та впровадження загальної системи фінансового моніторингу відповідно до законодавства у сфері фінансового моніторингу (наземні точки продажів, інтернет-продажі тощо);
• Організація координації між підрозділами компанії для їх взаємодії з питань фінансового моніторингу;
• Контроль за проведення належної перевірки клієнтів;
• Супроводження планових перевірок, які проводяться державними органами фінансового моніторингу та внутрішнім аудитором компанії;
• Взаємодія та супроводження перевірок
• Вдосконалення процедур ідентифікації та верифікації учасників лотерей;
• Покращення процесів щодо поліпшення якості обслуговування клієнтів (оптимізація та мінімізація необхідних даних для оперативного виконання вимог фінансового моніторингу).

Що пропонує компанія:

• Соціальні гарантії згідно КЗпП;
• Стабільний дохід: ставка+ премії
• Цікаві проекти і задачі, амбіційні виклики;
• Навчання за рахунок компанії;
• Компенсація витрат на транспорт;
• Зручно розташований офіс в центрі міста — Печерський район.

Очікуємо Ваші резюме з вказаним рівнем бажаного доходу на e-mail [відгукнутися].

Якщо Ваше резюме зацікавило замовника, надаємо зворотній зв’язок протягом 5 робочих днів.

У разі відсутності зворотного зв’язку з Вами протягом зазначеного терміну, резюме зберігається в базі агенції для розгляду в майбутніх релевантних проектах.