Директор фінансового моніторингу

Основні обов’язки:

• Організація та управління процесами фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

• Ідентифікація, верифікація та аналіз клієнтів відповідно до процедур KYC/AML.

• Проведення внутрішніх перевірок фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

• Виявлення підозрілих фінансових операцій та підготовка звітів до Держфінмоніторингу (Державної служби фінансового моніторингу України).

• Розробка, впровадження та оновлення внутрішніх політик та процедур з фінансового моніторингу.

• Навчання та консультування працівників компанії щодо дотримання вимог AML/CTF.

• Взаємодія з регуляторними органами під час перевірок та запитів.

• Підготовка регулярної аналітичної звітності для керівництва.

Вимоги до кандидата:

• Вища освіта (фінанси, право, економіка або подібна сфера).

• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу / комплаєнсу не менше 3−5 років, бажано на керівній посаді.

• Знання законодавства України в сфері фінансового моніторингу, AML/CTF стандартів.

• Досвід взаємодії з Держфінмоніторингом, НБУ або іншими регуляторами.

• Досвід роботи в банківській сфері буде суттєвою перевагою.

• Аналітичне мислення, відповідальність, уважність до деталей.

• Володіння українською мовою; знання англійської буде перевагою.

• Навички роботи з профільним ПЗ, електронними базами даних, Excel тощо.