Головний державний інспектор відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією

Вимоги:

• вища освіта за освітнім ступенем бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Публічне управління та адміністрування», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

• вільне володіння державною мовою;

• знання основ бухгалтерського обліку та оподаткування;

• вміння працювати з програмами Microsoft Excel та Microsoft Word.

Умови роботи: п’ятиденний робочий тиждень

Обов’язки:

• проведення заходів щодо виявлення у діяльності платників податків та осіб ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень шляхом використання зовнішніх та внутрішніх інформаційних джерел, отримання відомостей за індивідуальними запитами;

• проведення роботи з виявлення та аналізу підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

• проведення аналізу фінансово-господарської діяльності платників за власними матеріалами, матеріалами оперативних та слідчих підрозділів фінансових розслідувань органів ДПС, правоохоронних органів та інших організацій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями;

• збір, узагальнення та направлення до ДПС, інформації про виявлені типові схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом