Експерт з валютного регулювання

Група компаній «Скарбниця», яка є надавачем фінансових платіжних послуг, в пошуках Експерта з валютного регулювання.

Необхідні знання:

1. Законодавство що регулює діяльність ринку небанківських фінансових послуг.
2. Законодавство про валютне регулювання. Зокрема, Закон України «Про валюту і валютні операції», Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», нормативно-правові акти Національного банку України щодо:

• торгівлі валютними цінностями;

• валютного нагляду;

• фінансового моніторингу;

• санкційного контролю;

• ліцензування валютних операцій;

• звітності небанківських фінансових установ;

• організації перевірок НБУ;

• роботи фінансових установ під час воєнного стану.

Практичний досвід роботи та знання:

1. Вимог до небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.
2. Порядку проведення валютно-обмінних операцій.
3. Правил касової дисципліни та роботи з готівкою.
4. Основ побудови системи внутрішнього контролю фінансової установи.
5. Побудови ризик-орієнтованого підходу у комплаєнсі та фінансовому моніторингу.
6. Порядку взаємодії з НБУ під час перевірок (безвиїзний нагляд, виїзні перевірки).
7. Типових порушень у сфері валютно-обмінних операцій та наслідків їх вчинення (санкції за порушення).
8. Вимог до зберігання документів, відеоархівів, реєстрів, електронних даних щодо валютно-обмінних операцій.

Основні функції та обов’язки

1. Відстеження змін у валютному регулюванні, постанов НБУ, законів України та міжнародних норм;
2. Аналіз впливу цих змін на діяльність компанії. Створення та оновлення внутрішніх регламентів (процедур) з валютного контролю;
3. Формування відповідей на запити Регулятора за напрямком діяльності з обміну валют;
4. Участь у перевірках Національного банку України, Державної податкової служби за напрямком валютних операцій за напрямком діяльності з обміну валют.

Чекаємо на Ваші резюме.