Фахівець, фахівчиня з фінансового моніторингу

Про роль

Ми шукаємо уважного та аналітичного фахівця, який долучиться до команди та забезпечуватиме належний рівень фінансового моніторингу відповідно до вимог чинного законодавства.

Зона відповідальності

• Оцінка ризиків політично значущих осіб (PEP) та пов’язаних з ними осіб; розробка та застосування заходів управління цими ризиками
• Аналіз якості проведення процедур KYC щодо фізичних та юридичних осіб; погодження реєстраційних змін
• Проведення належної перевірки клієнтів (Due Diligence) та підготовка документів для погодження встановлення ділових відносин
• Організація та проведення внутрішніх навчань; надання консультацій співробітникам з питань фінансового моніторингу
• Участь в автоматизації процесів фінмоніторингу на етапах встановлення та продовження ділових відносин
• Розробка, впровадження та актуалізація внутрішніх положень і процедур з фінансового моніторингу

Вимоги до кандидата

Обов’язкові:

• Вища освіта (фінанси, право, економіка або суміжні спеціальності)
• Критичне мислення, аналітичні здібності та системний підхід до роботи
• Висока уважність до деталей, розвинені навички тайм-менеджменту та вміння ефективно розставляти пріоритети

Буде перевагою:

• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу, комплаєнсу або AML
• Знання англійської мови (рівень не нижче Intermediate) -для роботи з міжнародними документами та базами даних