Аналітик з контролю онбордингу та моніторингу ділових відносин клієнтів роздрібного бізнесу

UGB (АБ «УКРГАЗБАНК») — системно важливий банк, що концентрується на фінансуванні сталого розвитку та входить до п’ятірки найбільших банків країни за обсягом активів. Має стратегічне значення для української економіки, є універсальним і стабільно обслуговує всі клієнтські сегменти: фізичних осіб, малий та середній бізнес, великі корпорації, комунальні підприємства та муніципалітети.

UGB (АБ «УКРГАЗБАНК») — надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну діяльність, підтримує армію та громади.

Інноваційна, творча, гнучка та результативна команда — наша цінність та один із ключових фокусів розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо про добробут співробітників.

Цікавих завдань та нових викликів стає все більше, тож наша амбітна команда в пошуку нових кандидатів. Адже ми знаємо — #все_тримається_на_людях!

Якщо ви є ідейним прихильником «зеленої» трансформації, прагнете масштабних проєктів та рішучих кроків, чекаємо на ваше резюме на вакансію «Аналітик з контролю онбордингу та моніторингу ділових відносин клієнтів роздрібного бізнесу».

Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво:

• забезпечувати контроль процесу здійснення першою лінією захисту належної перевірки клієнтів роздрібного бізнесу ;
• забезпечувати контроль процесу встановлення/продовження ділових відносин (відкриття рахунків) з клієнтами роздрібного бізнесу;
• забезпечувати контроль процесу проведення заходів з актуалізації даних про клієнтів роздрібного бізнесу;
• забезпечувати та контролювати процес проведення структурними підрозділами Банку спрощених та посилених заходів належної перевірки клієнтів роздрібного бізнесу;
• забезпечувати процес виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів роздрібного бізнесу.
• забезпечувати проведення заходів з моніторингу ділових відносин із клієнтами роздрібного бізнесу та фінансових операцій, що здійснюються в процесі таких відносин;
• забезпечувати документування результатів аналізу операцій клієнтів роздрібного бізнесу, що відібрані за певними видами алертів/сценаріїв, документування хибності алерту;
• забезпечувати та контролювати процес здійснення онлайн моніторингу фінансових операцій клієнтів роздрібного бізнесу з готівкою, що проводяться через касу Банку;
• брати участі у запровадженні та забезпечення функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ;
• забезпечувати надання висновків щодо клієнта Банку, що є позичальником, поручителем (за наявності), заставодавцем (за наявності), іпотекодавцем (за наявності), бенефіціаром (за наявності) та їх кінцевого (-их) бенефіціарного (-их) власника (-ів) при кредитуванні Банком клієнтів роздрібного бізнесц у випадках та обсягах, визначених розпорядчими, внутрішніми та нормативно-методичними документами Банку з питань ПВК/ФТ;
• проведення аналізу діяльності, фінансових операцій клієнтів роздрібного бізнесу щодо яких Банком отримано запит / інформацію від СУО, НБУ, правоохоронних органів, фінансових установ, тощо.

Ви «наша людина», якщо маєте:

• вищу освіту;
• досвід роботи від 3-х років у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, проведенні фінансових розслідувань;
• досвід формування запитів до структурних підрозділів Банку;
• практичний досвід виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів роздрібного бізнесу;
• досвід написання висновків щодо клієнтів роздрібного бізнесу у випадках, передбачених вимогами розпорядчими, внутрішніми та нормативно-методичними документами Банку;
• вміння аналізувати великі обсяги інформації;
• досвід використання аналітичних інструментів (Excel).

Чому вам сподобається працювати у нас:

• гнучкі умови праці, що враховують ваші потреби: можливість працювати у зручному режимі або дистанційному форматі, залежно від посади;
• різноманітні можливості для застосування вашого досвіду, знань і реалізації професійних амбіцій;
• постійний професійний розвиток та навчання: ми надаємо внутрішні й зовнішні програми для вдосконалення навичок і розширення знань;
• кар'єрні перспективи в стабільній компанії, що підтримує розвиток і просування всередині організації;
• конкурентний рівень оплати праці, який відповідає вашим знанням і досвіду;
• система преміювання, що базується на досягненні результатів і ефективності вашої роботи;
• медичне страхування: ми піклуємось про ваше здоров’я, забезпечуючи своєчасний доступ до медичних послуг у разі потреби;
• фінансова підтримка у складних життєвих обставинах: ми надаємо допомогу під час кризових ситуацій або життєвих труднощів;
• офіційне працевлаштування та всі соціальні гарантії відповідно до законодавства України.

#veteranfriendly

UGB еко банк країни — все тримається на людях!

До зустрічі в UGB!