Спеціаліст з фінансового моніторингу

Небанківська фінансова установа, яка здійснює діяльність на підставі ліцензій на надання коштів та банківських металів у кредит, зі спеціалізацією переважно на мікрокредитуванні кредитуванні, запрошує до команди Відповідального працівника з питань фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата

• повна вища освіта (економічна або юридична);
• практичний досвід організації системи фінансового моніторингу в небанківській фінансовій установі;
• досвід проведення належної перевірки (KYC) клієнтів;
• знання законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України у сфері фінансового моніторингу;
• досвід розроблення, впровадження та актуалізації внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
• досвід підготовки звітності та взаємодії з регулятором;
• впевнене володіння Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), у тому числі навички роботи з базами даних, підготовки аналітичних матеріалів і звітів;
• організаторські здібності, відповідальність, уважність до деталей, уміння організувати та контролювати ефективну роботу процесів фінансового моніторингу.

Основні функціональні обов’язки

• Організація та координація системи фінансового моніторингу в небанківській фінансовій установі.
• Розроблення, перегляд та актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
• Організація та контроль проведення належної перевірки клієнтів відповідно до вимог законодавства.
• Забезпечення виконання вимог законодавства України у сфері санкцій та санкційного комплаєнсу.
• Забезпечення належного функціонування системи фінансового моніторингу та виконання вимог законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України.
• Підготовка та подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України.
• Підготовка відповідей, пояснень та інформації на запити Національного банку України.
• Взаємодія із спеціально уповноваженим органом;
• Надання консультацій працівникам установи з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства.
• Організація та проведення навчання працівників з питань фінансового моніторингу.
• Контроль виконання працівниками внутрішніх документів та вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Умови:

• Офіційне працевлаштування
• Неповна зайнятість
• Можливість віддаленого формату роботи
• Стабільна та своєчасна оплата праці
• Комфортні умови співпраці та мінімальний рівень бюрократії

За деталями звертайтеся: Анна, відповідальна за пошук https://t.me/RecruiterHR_Anna