Головний фахівець відділу моніторингу транзакцій

Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проекту monobank , спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже понад 11 мільйонів клієнтів.

Ви наш кандидат, якщо:

• Маєте від 1 до 3 років досвіду роботи у банківській сфері, зокрема у фінансовому моніторингу.
• Знаєте нормативно-правові документи у сфері банківської діяльності та фінансового моніторингу.
• Маєте досвід аналізу фінансових операцій і діяльності клієнтів з метою виявлення підозрілих операцій.
• Вмієте працювати з фінансовими операціями клієнтів у режимі онлайн.
• Умієте збирати та аналізувати додаткові документи й інформацію щодо операцій клієнтів.
• Маєте навички підготовки обґрунтованих висновків та інформації для подання до Держфінмоніторингу.
• Готові приймати обґрунтовані рішення щодо відмови клієнтам у підтриманні ділових відносин або проведенні операцій.

Нам знадобиться ваш професіоналізм для:

• Аналізу фінансових операцій та діяльності клієнтів з метою виявлення підозрілих операцій.
• Проведення аналізу й обробки фінансових операцій клієнтів у режимі онлайн.
• Збору додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів.
• Складання обґрунтованих висновків за результатами проведеного аналізу.
• Підготовки інформації для подання до Держфінмоніторингу щодо підозрілих операцій або діяльності клієнтів.
• Прийняття рішень щодо відмови клієнтам у підтриманні ділових відносин або проведенні операцій відповідно до вимог законодавства та внутрішніх процедур банку.

Приєднуючись до команди професіоналів Універсал Банку Ви отримаєте:

• Офіційне працевлаштування з першого робочого дня.
• Стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00.
• Швидку адаптацію у команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня.
• Турбота про Ваше здоров’я — у нашого Банку діє програма медичного страхування співробітників.
• Розвиток та можливість кар'єрного зростання у середині Банку — відвідуйте тренінги та конференції, обмінюючись досвідом із колегами.
• Додаткове винагороду за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — Ваше вміння допомагати колегам буде щедро винагороджене.
• Корпоративні подарунки від нас із любов’ю до наших працівників.
• Корпоративну бібліотеку: пориньте у світ знань та невичерпного розвитку.
• Цінуючи ваш вклад у розвиток компанії, ми надаємо після року роботи картку Platinum від monobank із преміальним сервісом та без жодних витрат на обслуговування.