Спеціаліст з комплаєнсу (KYC, AML)

LFT Advisors — міжнародна консалтингова компанія, яка допомагає бізнесу вирішувати юридичні та банківські питання на міжнародному рівні.

Зараз ми розвиваємо відділ комплаєнсу KYC/AML та шукаємо спеціаліста, який має базовий практичний досвід у KYC/AML, Compliance або фінансовій сфері та хоче розвиватися в напрямі Compliance.

Це хороша можливість для фахівця з 1+ роком досвіду, який хоче поглибити свої знання у сфері KYC/AML, міжнародного бізнесу, фінансових операцій та роботи з ризиками.

Чим ви будете займатися

🔎 Проводити KYC / CDD / EDD-перевірки та оцінювати ризики

• проводити первинні та повторні перевірки контрагентів;
• оцінювати ризики контрагентів, виявляти фактори підвищеного ризику;
• готувати проєкти комплаєнс-висновків та рекомендації;
• застосовувати принципи risk-based approach та міжнародні вимоги AML/CFT.

📁 Вести комплаєнс-досьє

• підтримувати в актуальному стані інформацію про контрагентів;
• фіксувати результати перевірок у внутрішніх системах та реєстрах.

🔄🤝 Багато взаємодіяти з командою

• приймати запити на проведення перевірок;
• запитувати відсутні документи та необхідну інформацію;
• передавати результати перевірок ініціаторам;
• взаємодіяти з юридичним відділом та відділом по роботі з клієнтами.

Кого ми шукаємо

Ми не очікуємо, що ви вже будете експертом у всіх аспектах AML. Водночас для цієї позиції важливий практичний досвід роботи з KYC/AML, Compliance, клієнтськими перевірками або фінансовою інформацією. Будемо раді познайомитися з вами, якщо у вас:

• є вища освіта у сфері права, економіки або фінансів;
• є від 1 року релевантного досвіду у KYC/AML, Compliance або суміжній сфері;
• досвід роботи в банку, фінансовій / fintech-компанії, комерційній установі, юридичній компанії, audit або на позиції, пов’язаній із перевіркою клієнтів та контрагентів;
• є розуміння базових принципів KYC, CDD/EDD, AML/CFT та risk-based approach;
• добре розвинене аналітичне мислення та увага до деталей;
• вам подобається працювати з інформацією, знаходити взаємозв'язки та ставити правильні запитання;
• ви вмієте працювати з великим обсягом інформації та не губитеся в документах;
• вмієте грамотно писати та формулювати висновки;
• готові навчатися та поступово брати на себе складніші кейси;
• впевнено володієте англійською мовою на рівні, достатньому для роботи з документами та міжнародними джерелами.

Якщо ваш досвід у AML/Compliance поки не є глибоким — це не проблема. Ми не шукаємо готового експерта. Для нас важливо, щоб у вас вже була практична база, розуміння принципів KYC/AML, уважність, логіка та бажання розвиватися у професії.

Якщо вам цікаво, як влаштовані міжнародний бізнес, банки, компанії та фінансові операції з точки зору ризиків і регулювання — будемо раді познайомитися!